Rúng động nghi án “rửa tiền” 250 tỷ USD của Standard Chartered với Iran

Viễn thông

Thông báo trên vừa được Sở dịch

vụ tài chính (DFS) bang New York, đơn vị quản lý cao nhất về hoạt động

tài chính ngân hàng tại bang này, công bố hôm 6/8.

Theo đó ngân hàng

nước Anh bị cáo buộc đã “bí mật phối hợp” với chính phủ Iran và che giấu

khoảng 60.000 giao dịch bí mật phi pháp để thu về hàng trăm triệu USD

tiền phí trong quãng thời gian gần 10 nă.

Standard Chartered chi nhánh New York có thể bị rút giấy phép “

Cùng lúc đó ngân hàng này đã khiến hệ thống ngân hàng Mỹ có thể bị

những kẻ khủng bố, buôn bán ma túy và tội phạm tham nhũng lợi dụng

”,

thông báo của Sở dịch vụ tài chính viết.

Với một ngân hàng nước ngoài, nếu bị tước giấy phép tại New York sẽ

là tổn thất ghê gớm bởi nó đồng nghĩa với việc bị cấm cửa khỏi thị

trường ngân hàng Mỹ. Theo cơ quan điều tra, mỗi ngày Standard Chartered

New York xử lý khối lượng giao dịch trị giá tới 190 tỷ USD cho các khách

hàng toàn cầu.

Đáp lại thông điệp trên, một quan chức hàng đầu tại hội sở London

của Standard Chartered nổi đóa: “

Cái tụi người Mỹ chết tiệt. Anh là ai

mà dám dạy bảo chúng tôi, dạy bảo phần còn lại của thế giới rằng chúng

tôi không được giao dịch với Iran

”. Theo DFS, phản ứng này cho thấy “sự

coi thường rõ ràng các quy định của ngành ngân hàng Mỹ”.

Về phần mình ngân hàng Standard Chartered vẫn đang chối bỏ các cáo

buộc với tuyên bố: “

Chúng tôi không tin rằng những lệnh mà DFS đưa ra

cho thấy một bức tranh đầy đủ và chính xác về toàn bộ sự thật

”. Đồng

thời nhà băng này tuyên bố đã chia sẻ với cơ quan chức năng Mỹ một

nghiên cứu cho thấy họ “

đã hành động để tuân thủ và luôn luôn thực hiện

các quy định của luật pháp Mỹ.

Dù vậy Standard Chartered cũng thừa nhận có những giao dịch phi

pháp với Iran nhưng giá trị chỉ dừng lại ở mức dưới 14 triệu USD, thấp

hơn nhiều con số 250 tỷ USD mà DFS đưa ra.

Tuy nhiên chắc chắn ngân hàng

này sẽ không dễ dàng thoát tội khi người đứng đầu cơ quan điều tra New

York, cựu công tố viên Benjamin Lawsky đã ra lệnh yêu cầu Standard

Chartered đưa ra lí lẽ vì sao họ không nên bị tước giấy phép kinh doanh

hoặc bị cấm xử lý giao dịch đồng USD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *